Задержаны аферисты, похитившие более 10,5 млрд рублей материнского капитала

19.11.2013 14:48:28

Более 100 сотрудников центрального аппарата МВД России в составе нескольких следственно-оперативных бригад одновременно выехали в девять субъектов Российской Федерации – Республику Татарстан, Пермский и Ставропольский края, Ивановскую, Липецкую, Самарскую, Смоленскую, Тамбовскую и Томскую области. Цель – проведение широкомасштабной операции по задержанию лиц, подозреваемых в серии афер, связанных с хищением нескольких млрд рублей бюджетных средств, выделяемых Пенсионному фонду Российской Федерации по государственным сертификатам в качестве материнского капитала.

Разработка организованной группы велась около двух лет. В результате беспрецендентого по сложности комплекса мер установлены организаторы и соучастники противоправной деятельности, задокументированы роли каждого из них, а также получены и отрабатываются оперативные сведения о коррупционных связях криминальной группировки в органах региональной и муниципальной власти.

Оперативниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России выявлены более 80 фактов незаконного обналичивания материнского капитала в различных регионах страны.

В дальнейшем в ходе оперативного сопровождения уголовных дел, органами предварительного следствия принято решение об их соединении в единое производство, расследованием которого в настоящее время занимается Следственный департамент МВД России.

Общая численность задействованных в операции сотрудников полиции составила свыше 800 человек: 170 сотрудников ГУЭБиПК МВД России и Следственного департамента МВД России, а также территориальных подразделений полиции. Проведено 135 обысков, допрошено более 200 свидетелей.

По результатам мероприятий сотрудниками Следственного департамента МВД России принято решение о задержании девяти основных фигурантов, в числе которых активные участники и организатор схемы, который является руководителем ООО «Управляющая компания «Центр микрофинансирования», а также учредителем ООО «Центр микрофинансирования» и порядка 400 коммерческих организаций в различных регионах России.

Задержанные будут доставлены в Москву для проведения с их участием дальнейших следственных действий.

В настоящее время осуществляется  сбор доказательств в целях быстрого и полного раскрытия аферы, а также привлечения к уголовной ответственности всех ее участников.

Ниже представлено описание выявленной сотрудниками полиции противоправной схемы нецелевого использования материнского (семейного) капитала, которая реализовывалась в период 2010-2012 гг. 

Организованными группами использовалось свыше 400 коммерческих фирм, внешне никак не связанных общей финансовой деятельностью, которые собирали информацию о социально неблагополучных семьях, женщинах остро нуждающихся в деньгах, страдающих алкоголизмом или психическими расстройствами, и предлагали им  обналичить сертификаты материнского капитала.

От имени подконтрольного юридического лица, путем обмана и злоупотребления доверием с женщинами заключались договоры целевого займа, согласно которым им якобы выдавались денежные суммы на покупку жилья. Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись.

Затем члены группы от лица матерей осуществляли сделки по приобретению недвижимости. В основном, покупали ничтожно малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда, а также в помещениях непригодных для проживания.

В дальнейшем происходило непосредственное погашение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.  В соответствующие государственные органы предоставлялся пакет необходимых документов, включавший справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заёмщиком.

На основании данных документов выплаты производились на счет займодателя. Часть полученной суммы злоумышленники передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть, составляющую от 30 до 80 процентов, присваивали.

По информации МВД России

Новости медицины

29.05.2017
Комплексная диетологическая программа
Клиника Мэдис предлагает пройти комплексное обследование и подобрать индивидуальную программу лечебного питания всего за 9000 рублей

25.05.2017
Ученые раскрыли секрет восстановления иммунитета
Международная группа ученых исследовала множество способов восстановления иммунитета человека. В результате выявлен самый эффективный, им оказался утренний холодный душ.

25.05.2017
19 мая - Всемирный День воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК)
19 мая в 38 странах проходят мероприятия, приуроченные ко Всемирному Дню воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК). Официальный символ этой группы заболеваний – фиолетовый цвет.

23.05.2017
Компания Санофи и ФГБУ «СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова» подписали меморандум о сотрудничестве
17 мая, Санкт-Петербург — Компания Санофи и ФГБУ «СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России подписали меморандум, направленный на стратегическое партнерство в области здравоохранения для реализации ряда проектов по разработке информационно-просветительских и научно-исследовательских программ в сфере профилактики и лечения неинфекционных заболеваний.

10.05.2017
Ученые сумели победить цирроз печени
Ученые заявили, что цирроз печени возможно полностью вылечить при полном избавлении от причинных факторов. После длительных исследований, специалистам удалось...

03.05.2017
В клинике Мэдис скидка 20% на все виды эпиляции
В клинике Мэдис предлагается два способа эпиляции: фотоэпиляция и депиляция воском.

27.04.2017
Диетические продукты не всегда помогают похудеть
Специалисты из Университета Джорджия уверяют, что употребление низкокалорийных продуктов не всегда приводит к ожидаемому эффекту.

26.04.2017
Полные люди не могут похвастаться рельефными мышцами
Тучные люди не могут нарастить мышечную массу. К такому выводу пришли ученые из Университета Огасты, штат Джорджия. Дело в том, что у полных людей вырабатывается белок...

25.04.2017
Ученые разрабатывают способ не хранить вакцины в холодильнике
Во многих странах Африки и Латинской Америки часто происходят перебои с электроснабжением, поэтому вакцины, которые должны храниться в холодильнике могут потерять свои свойства и становятся бесполезными. Вакцины, которые необходимо хранить в холоде содержат белок, который при комнатной температуре портится.